رسوایی بزرگ برای سیاستمدار مالزیایی

همسر نجیب رازق، نخست‌وزیر سابق مالزی، به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم…

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.

واردات ارز و طلا به کشور مجاز شد

براساس بخشنامه‌ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور «بدون محدودیت» و مطابق…

بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس

یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و ایرادات شورای نگهبان…

احتمال تصویب لوایح چهارگانه پیش از ضرب‌الاجل FATF

مجلس تا مهرماه در تعطیلات تابستانی خواهد بود و فعلا نباید منتظر تصویب لایحه یا طرحی باشیم. با این حال آن چه محمود…

کارگردان «مشتی باش»: با سینما پولشویی می‌کنند

اخیراً برنامه‌ای به‌نام «مشتی باش» از تلویزیون پخش شد که کارگردانش آقای سامان سالور، فیلمساز مشهور سینما بود. این…

بررسی و اصلاح لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نهایی شد

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی بررسی و ایرادات شورای نگهبان در خصوص…

پولشویی ۷۰ میلیاردی در شهرداری تهران صحت دارد؟

هاشمی گفت: هیچ گزارش مکتوبی در خصوص بازداشت شهردار ناحیه ۴ منطقه ۱۲ دریافت نکرده ام.

انتقاد یک نماینده از فروش کالای قاچاق توسط دولت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قاچاق موجب بسیاری از مشکلات اشتغال، تولید، فرار مالیاتی و پولشویی است،…

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: رئیس کمیته اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی مشخص شد که این فرد با…

ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفع شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد که در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری…

تشریح جزئیات نشست کمیسیون قضایی مجلس

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون قضایی بررسی و…

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه فردا…

بیانیه اتاق ایران درباره گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن…