نتایج جستجو :
-
پولشویی در سایت «آمازون» با فروش کتاب‌های جعلی
کتاب‌هایی بی‌محتوا با نام یک نویسنده در سایت آمازون موجود است که هزاران دلار را عاید فروشندگان جعلی کرده است. در یکی…
-
مجازات «پولشویی» تعیین شد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
-
از پولشویی تا ارائه قلک؛ حربه موسسات خیریه تقلبی!
در سال‌های گذشته عده‌ای با سو استفاده از عواطف نودوستانه مردم اقدام به دریافت کمک‌های مردمی کرده و در این رابطه، از…
-
عدم نظارت بر درگاه اینترنتی واسط و آسان شدن راه قماربازان/ بانک مرکزی در خواب!
شاید نظارت بر خرید کالای اینترنتی و جزییات آن سخت باشد اما حداقل نظارت بر درگاه های اینترنتی و سخت گیری برای دادن مجوز…
-
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، باز گذاشتن راه نفوذ غربی‌ها/ چرا پیوستن به کنوانسیون پالرمو یعنی حراج امنیت ملی؟
متأسفانه در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود، بسیاری از مسئولین به سرعت…
-
بررسی راه‌های مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین
یک مقام آگاه ژاپنی گفت، کشورش در نشست هفته آینده نشست گروه ۲۰ از اعضای این گروه خواهد خواست تا تلاش های خود را برای…
-
بررسی راه‌های مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین
یک مقام آگاه ژاپنی گفت، کشورش در نشست هفته آینده نشست گروه ۲۰ از اعضای این گروه خواهد خواست تا تلاش های خود را برای…
-
دادستان تهران: آشوب منطقه پاسداران بدتر از آشوب‌های ۸۸ بود
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مسئله ارز، اعتراضات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: بحران ارز در سال ۱۳۹۱…
-
افشاگری درباره «پولشویی خانواده پوتین» در استونی
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر…
-
درخواست جدید FATF از ایران
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه…
-
سهم ۵۳ درصدی درآمدهای خانوار از منابع «غیرکاری»
عیسی منصوری در نخستین نشست از سلسله نشست‌های عدالت اجتماعی با موضوع «اشتغال و عدالت اجتماعی» در بخشی از اظهاراتش با…
-
تدوین قوانین استفاده از ارز‌های مجازی در روسیه
اندری کستین رئیس بانک VTB انتظار دارد که بازار برای ارز‌های مجازی در سال آینده قوانین محکم‌تری را تدوین کند.
-
صد‌ها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز مسدود شد
یک مقام آگاه اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صد‌ها حساب از حساب‌های عاملان…
-
تدابیر انگلیس برای مقابله با پولشویی
انگلیس با استفاده از تدابیری جدید، اموال سیاستمداران فاسد و مجرم خارجی را بلوکه می‌کند.
-
چرا زمان واریز پول به حساب با دستگاه پوز ۲۴ ساعته شد؟
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و…