نتایج جستجو :
-
مجلس مرجع تصویب یا رد لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است
لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم، چون سایر لوایح باید به شورای نگهبان ارسال شوند و در صورت…
-
کدخدایی: طبق گزارش لاریجانی ایراد شورای نگهبان برطرف شده
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی…
-
رئیس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد
آنتونیو ساکا در دادگاه به اتهام ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی در دوران زمامداری خود محکوم شد.
-
آخرین خبر از پرونده «ح. هـ» بدهکار معروف بانکی
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قرار بازداشت بدهکار معروف بانکی را که در حال حاضر دو پرونده مطرح رسیدگی دارد را…
-
توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره FATF
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه بحث پیوستن به FATF مطرح نبوده است و فقط بررسی برخی…
-
غیر مجاز‌ها با زندگی مردم چه کردند؟
این روایتی است از مردمی که پول‌هایشان را به مؤسسات غیر مجاز سپردند و ....
-
بند‌هایی از قانون مبارزه با پولشویی بررسی شد
در جلسه امروز هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند‌هایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته…
-
ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی، در بانک بلوکه می‌شود
بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
-
روش‌های پولشویی در بازار مسکن
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می‌شوند و روش‌های متعددی…
-
اخلال در خرید و فروش به بهانه ترس از پولشویی
این روزها، واژه کاهش ارزش پول ملی، بار‌ها به گوش مردم عادی خورده است. اتفاقی که باعث بروز تورم و افزایش بهای اجناس شده…
-
دردسر جدید برای بدهکار کلان بانکی معروف
بدهکار معروف بانکی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود (۲۴ تیر) به وی اشاره کرده، با پرونده جدیدی مواجه…
-
افشای پولشوئی و باج گیری مقامات اماراتی
شاهزاده فراری اماراتی تصویری منحصر به فرد از باج خواهی و پول شوئی دستگاه حاکم امارات متحده عربی به نمایش گذاشته است.
-
شورای نگهبان «FATF» را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر…
-
ربیعی: دنبال پول‌پاشی در پرداخت تسهیلات نیستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به هیچ وجه هدف ما از پرداخت تسهیلات فراگیر و اشتغال روستایی، پول‌پاشی نیست بلکه…
-
تلاش برای پاک کردن رد پای آشکار یک اختلاسگر!
سازنده یک فیلم سینمایی تلاش می‌کند که رد پای یک اختلاسگر را در تهیه فیلم خود از بین ببرد.