نتایج جستجو :
-
ممنوعیت تراکنش نقدی بیش از ۱۰هزار دلار در استرالیا
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را…
-
جزئیات مجازات جرائم مرتبط با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جرائم مرتبط با پولشویی را تعیین کردند.
-
پیشنهاد شفافیت آرای نمایندگان به لوایح FATF حامی نداشت
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بعد از تزلزل برجام حساسیت ویژه ای روی لوایح مرتبط با FATF وجود دارد،…
-
تشکیل مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی
براساس مصوبه مجلس مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد تشکلیل می‌شود.
-
همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با قاچاق و پولشویی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از همکاری پلیس ایران و ایتالیا در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و مبارزه با…
-
ممنوعیت دریافت سود بانکی توسط برخی دستگاه‌ها
بانکها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و دستگاه‌های ماذون از مقام معظم رهبری…
-
تعیین وضعیت ادوات حاصل از فرآیند پولشویی
نمایندگان مجلس مصوب کردند ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می‌آید در اختیار دادگستری قرار گیرد.
-
ارجاع تعریف «پولشویی» به کمیسیون حقوقی و قضایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده مربوط به تعریف جرم پولشویی به کمیسیون تخصصی برای اصلاح، موافقت کردند.
-
نوروزی: خلائی در مجازات پولشویان در قانون وجود دارد
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در قانون مجازات کیفری اصل تناسب مجازات با جرم آمده است لذا ما در مبارزه با…
-
آمریکا ۲۰ شرکت و ۳ شهروند ونزوئلایی را تحریم کرد
واشنگتن در ادامه فشارهای اقتصادی خود علیه کاراکاس، ۲۰ شرکت و سه شهروند این کشور را مورد تحریم قرار داد.
-
مخالفان FATF در مجلس چه گفتند؟ / لایحه برای خوشایند کدام رژیم استکباری تدوین شده است؟/ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خلاف منافع ملی است
باید به سکوت معنادار کمیسیون امنیت ملی و رد معنادار کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین…
-
کاتب: فساد در کشور ناشی از وجود پولشویی است
نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: فساد و ارتجاع که در سطح جامعه شکل می‌گیرد ناشی از وجود پولشویی در کشور است.
-
کرباسیان: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین…
-
نگرانی از تکرار برجام ۲۰ دقیقهای در FATF
بررسي لوايح مرتبط به زيرساخت قانوني مبارزه با پولشويي و سخنان نمايندگان در جلسه روز گذشته روشن كرد كه نگراني‌هاي…
-
توضیح لاریجانی درباره «تصویب ۲۰ دقیقهای برجام در مجلس»
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز توضیحاتی درباره نحوه بررسی برجام در مجلس ارائه کرد.