نتایج جستجو :
-
روند بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
عضو حقوق‌دان شورای نگهبان از ادامه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
در زمانه تحریم و فشار اقتصادی ثروتمندان چگونه میلیارد‌ها تومان برای خرید تابلوهای نقاشی هزینه می‌کنند/مانور تجمل و اشرافیت در تهران، برای راضی کردن ثروتمندان/ چرا کسی به میلیاردر‌ها برای این هزینه‌ها اعتراض نمی‌کند؟ +گزارش لس آنجلس تایمز از حراج تهران
لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی که از حراج تهران منتشر کرده است، به ابعاد جدیدی از این رویداد پرداخته است و به خوبی نشان…
-
کره شمالی در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند
سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت‌های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته…
-
رد پای ژن خوب در حراجی تابلوهای نقاشی
نهمین حراج سالیانه تابلوهای نقاشی در یک شب ۳۱ میلیارد و ۳۷۸ میلیون تومان فروش داشت و این سؤال مطرح شد که قیمت‌های…
-
در سینما پولشویی می کنند/ پشت پرده عجیب سریال های شبکه خانگی
غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده پیشکسوت سینما معتقد است اگر اصناف با دقت و کنترل بیشتری روی برخی مسائل نظارت کنند می‌توان…
-
لایک بیشتر، نقش بهتر!
هرکه بامش بیش، برفش بیشتر؛ این مصداق بارز افرادی است که هرچه لایک‌خور بالاتری داشته باشند به نقش‌های بهتری می‌رسند!
-
طیب نیا مقصر اصلی وضعیت آشفته کشور درباره FATF است
در مورد موضوع سی اف تی که مبارزه به تامین مالی تروریسم پیوستن و الحاق به مبارزه با تامین مالی تروریسم که دو ماه مسکوت…
-
با توجه به این نکته که برخی معتقدند این قانون می تواند برای سردار سلیمانی مشکل ایجاد کندبه نظر شما اجرای FATF چه تاثیری بر کشورمان خواهد داشت؟
به نظر شما با این اوصاف دلیل اصرار برخی از مسئولین کشور برای تصویب این قانون چیست؟ حال که مشخص نیست برجام نیز چه وضعی…
-
پول‌پاشی ابوظبی برای تاثیرگذاری بر انتخابات لیبی
متشنج شدن روابط الجزایر با اتحادیه اروپا، تشکیل دولت جدید در قاهره، لغو قرارداد‌های نظامی سودان با کره شمالی به فرمان…
-
همکار سابق برانکو به۴ سال حبس محکوم شد!
سایت اسپوتر ۲۴ عربستان خبر داد که دادگاه کرواسی زوران مامیچ، سرمربی العین امارات و سابق دیناموزاگرب را به خاطر فرار…
-
آمریکا ایران را به پولشویی و حمایت از تروریسم متهم کرد
قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند،…
-
دو سناریو پیش روی الحاق ایران به FATF
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: دو سناریو پیش روی الحاق ایران به FATF وجود دارد، سناریو اول این است که FATF در راستای…
-
کشف کیف‌های قیمتی پُر پول از محل سکونت نجیب رزاق
رییس اداره تحقیقات جرائم تجاری مالزی، امروز (جمعه) اعلام کرد، ۱۱۴ میلیون رینگیت به صورت نقد (معادل ۲۹ میلیون دلار…
-
چهار سال تقصیر «دولت قبل» بود حالا تقصیر «دولت پنهان»!
در طول چهارسال نخست دولت یازدهم با فرافکنی به نام «دولت قبل» مواجه بودیم و اکنون در حالی که یکسال از دوره دوم دولت…
-
تعیین راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را…