نتایج جستجو :
-
پارسایی: مراقبیم که شبکه نمایش خانگی محل پولشویی نشود
مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند و کوتاه سازمان سینمایی درباره چالش‌هایی که این روزها در حوزه تولیدات در شبکه نمایش…
-
پولشویی شبکه من و تو با راه اندازی «قمارخانه»
شبکه من تو در اقدامی قابل تامل دست به طراحی یک قمار خانه اینترنتی زده است تا بتواند گوشه ای از هزینه های خود را تامین ک…
-
تهیه کننده «شهرزاد» درگیر اختلاس هشت هزار میلیاردی!
سرنوشت سیدمحمد امامی، سرمایه‌گذار سریال «شهرزاد»، بی‌شباهت به پایان‌بندی خود سریال نیست؛ تعلیقی که مشخص نبود این سریال…
-
نحوه تعامل با FATF پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی/ آیا ایران کنوانسیون پالرمو را اجرا می‌کند؟
برنامه اقدام در بند اول از اقدامات درخواستی تا دسامبر 2017 از ایران می خواهد کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند،…
-
آخرین جزئیات پرونده نصیر بامری قاچاقچی بینالمللی
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به تشریح آخرین جزئیات پرونده نصیر بامری قاچاقچی بینالمللی در سیستان و بلوچستان پرداخت و…
-
چرا باید FATF به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟
مسئولین دولت بیش از یکسال به طور محرمانه با FATF مذاکره می‌کردند، تا اینکه FATF در نشست بوسان کره جنوبی، بیانیه ای…
-
۱۷۰ شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم +اسامی
برای اجرای توافق FATF، بانک‌های ایرانی حق همکاری با هیچ یک از مراکزی که از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند را ندارند و…
-
قفلFATFبر مراودات مالی ایران
فارغ از نگاه‌های سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش ال‌سی، دریافت خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح…
-
جزئیات کشف صادرات قاچاق الکل خوراکی
جزئیات کشف قاچاق الکل‌های صادراتی نیمه دوم سال 92 نشان می‌دهد که گمرک این پرونده را با ظن قاچاق بررسی و پس از حصول…
-
باتلاق FATF خطرناک‌تر از دام برجام
یکی از خوش‌خیالی‌های تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به…
-
توضیحات طیب‌نیا حجم نقدینگی و ابهامات FATF
علی طیب‌نیا درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
-
فیلم: پولشویی در جایگاه‌های سوخت
معاون دادگستری استان البرز، از پرونده 5000 پولشویی در جایگاه های سوخت خبر داد.
-
کارت‌خوان‌ها عامل پولشویی یا برگ برنده برای تعیین مالیات
دستگاه‌های کارت‌خوان باتوجه به اینکه خرید را برای اغلب مردم راحت می‌کند، ممکن است برخی افراد با اهداف خاصی به دنبال…
-
واکنش کاظم جلالی به خبر بازداشتش
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرگونه بازداشت به دلیل مسائل مالی را تکذیب کرد و انتشار اینگونه اخبار را کذب خوان…
-
فیلم: ایران در صدر کشورهای پولشوی جهان!
موسسه بازل سوئیس، در گزارش جدیدش برای سومین بار ایران را در صدر کشورهای پولشوی جهان قرار داده است.