نتایج جستجو :
-
اسناد ویکی‌لیکس از ردپای آمریکا در جنجال پاناما +تصاویر
سخنگویان ویکی لیکس از دست داشتن آمریکا در تأمین مخارج و سازماندهی جنجال انتشار اسناد شرکت پانامایی "موساک فونسکا" خبر د…
-
اطلاعات جدید از شرکت جنجالی صاحب «اسناد پاناما»
شرکت حقوقی مستقر در کانادا که به کمک به اربابان زر و زور در دنیا برای فرار از پرداخت مالیات متهم شده با بیش از 1000…
-
ماجرای نام احمدی‌نژاد در «اسناد پاناما» چیست؟ +تصاویر
در میان اوراق منتشر شده رسوایی پاناما نام بسیاری از سیاستمداران و فهرست فساد آن ها منتشر شده است. جالب توجه آنکه در…
-
رهبرانی که نامشان در اسناد پاناما آمده است +اینفوگرافیک
فاش شدن «اوراق پاناما» همانند زلزله ای در جهان انعکاس یافت. ۱۴۰ سیاستمدار از بیش از ۵۰ کشور با متصل شدن به شرکتهای…
-
افشای پولشویی سیاستمداران
به تازگی اسنادی از سوی یک شرکت حقوقی و مالی پانامایی به نام « موساک فونسکا» به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه…
-
واکنش کرملین به ثروت محرمانه پوتین
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هر گونه ارتباط ولادیمیر پوتین با موضوع پولشویی در این کشور را همانطوری که یک شرکت پانامایی…
-
فرار مالیاتی و پولشویی مسی و پلاتینی فاش شد
در میان شخصیت‌های ثروتمند و سیاستمداران بزرگ جهان که در اسناد پاناما مدارک پولشویی و فرار از مالیات آنها رو شده است…
-
پولشویی دامن «گرگ وال استریت» را هم گرفت!
گفته می‌شود اف‌بی‌آی بر این باور است که ۱۰۰ میلیون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی‌کاپریو در آن نقش‌آفرینی کرد از…
-
افشاگری درباره بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن / سران عرب و چهره‌های مشهور سیاسی متهم به فساد مالی و پولشویی
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار…
-
بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن رقم خورد +اسامی
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار…
-
تصویب دو قانون جدید بانکی
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
-
معشوقه سابق رییس‌جمهوری بولیوی دستگیر شد
معشوقه سابق رییس جمهوری بولیوی که به عنوان مدیر اجرایی یک کمپانی چینی فعالیت داشت به اتهام فساد مالی چند صد میلیون…
-
اتهام‌زنی جدید عربستان علیه حزب‌الله و انصارالله
سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان در ادامه سیاست‌های ریاض در جنگ نرم علیه نیروهای مقاومت در منطقه، ادعا کرد که حزب‌الله…
-
بررسی پرونده پولشویی پسر اردوغان در ایتالیا
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
-
مبارزه با پولشویی از اولویت‌های مهم پلیس آگاهی
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت…