نتایج جستجو :
-
خبر وزیر اقتصاد از اصلاحات گسترده در بازار مالی
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور…
-
رضا ضراب مالک ریزه اسپورت است؟
آخرین شایعه در مورد باشگاه ریزه اسپورت و بازیکانی که جذب کرده عجیب ترین مدل شایعه است. شایعه ای که ادعا می کند ریزه…
-
نتانیاهو به اتهام پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد
براساس گزارش کانال 2 شبکه تلویزیونی اسرائیل تحقیقات کامل و جامعی از نخست وزیر اسرائیل به اتهام فساد و پولشویی صورت می‌گ…
-
آغاز تحقیقات درباره پولشویی نتانیاهو
دادستانی اسرائیل دستور آغاز تحقیقات در ارتباط با آنچه جرایم پولشویی علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی خوانده می‌شود، را…
-
تحقیق پلیس اسرائیل درباره پولشویی نتانیاهو
بنا بر گزارش‌ها، پلیس اسرائیل درباره ادعاهایی راجع به دست داشتن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، در پول‌شویی‌های…
-
سیف: اطلاعات بانکی را به FATF نمی‌دهیم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به…
-
سیف: اطلاعات حساب‌های بانکی را به خارجیان نمی‌دهیم
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات…
-
ریسک‌های امنیتی تفاهم با FATF
هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی…
-
ایران از لیست سیاه پولشویی خارج نشد
کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده، روز جمعه گفت نام ایران را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ…
-
روحانی بحرینی به پولشویی برای ایران متهم شد
دادستانی بحرین یک روحانی وابسته به جمعیت‌های معارض این کشور را به جمع‌آوری پول به نفع طرف‌هایی در ایران و عراق متهم کرد.
-
تلاش آمریکا برای متهم کردن ایران به «پولشویی»
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خزانه‌داری این کشور خواسته از نفوذ واشنگتن برای نگه داشتن ایران…
-
گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام، امروز چهارشنبه در نشست هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد…
-
گزارش وزارت اقتصاد درباره پولشویی
گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام، امروز چهارشنبه در نشست هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد…
-
کشف راز قتل و پولشویی توسط پلیس فتا
رئیس پلیس فتا از دستگیری یک باند 4 نفره که با کپی از کارت‌های عابر بانک اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند خبر…
-