ناصر پرتوی: پولشویی با ارز شایع شد

دبیرکل انجمن حسابداری ایران با بیان اینکه بانک مرکزی نتوانسته ۱۰ میلیارد دلار خانگی را روانه نظام بانکی و بازار کند،…

بازرسی روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی

یک روزنامه چاپ ترکیه‌ نوشت: نیروهای امنیتی روسیه فعالیت و نقل و انتقالات مالی ۴ بانک ترک فعال در این کشور را بازرسی کرد…

بازداشت پسر لوران فابیوس به اتهام جعل سند، تقلب و پولشویی

برخی منابع خبری روز سه‌شنبه از بازداشت پسر وزیر خارجه فرانسه به اتهام «جعل سند، تقلب و پولشویی» خبر داده‌اند.

مقام بلند پایه سعودی به پولشویی متهم شد

دادگاه عربستان سعودی، 5 نفر، از جمله یک مسئول بلند پایه را به اتهام پولشویی ممنوع الخروج کرد.

موج جدید بازداشت‌های فیفا

ساعت شش صبح امروز پنجشنبه چندین مقام بلندمرتبه فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، بازداشت شدند.

مجازات دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی

وزیر اقتصاد گفت: برای دستگاه‌هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته‌اند، در حال در نظر گرفتن…

تاکید معاون اول رئیس جمهور بر مبارزه با پولشویی

معاون اول رئیس جمهور گفت: مبارزه با پولشویی باید بصورت جدی در دستور کار همه دستگاه ها به خصوص قوه قضائیه، وزارت اقتصاد…

واکنش فرکی به کمک تجار به تیم ملی

مربی سابق تیم ملی گفت: اینکه کی‌روش می‌گوید تجار به فوتبال ایران کمک کنند برای مملکت ما یک توهین است و این هم مثل…

واکنش باقریان به ادعای فردوسی‌پور

مدیرعامل باشگاه سپاهان می‌گوید که از مسئله پولشویی بازیکن برزیلی این تیم بی‌خبر است و نمی‌داند فردوسی‌پور این موضوع را…

٥ سال زندان برای «ضراب»

رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل مقیم ترکیه، به جرم پول‌شویی به پنج سال زندان محکوم شد.

امضای ۶ سند همکاری مبارزه با پولشویی

علی طیب نیا طی سخنانی در جمع سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک در محل وزارت اقتصاد، با اعلام این خبر، در حال پیگیری…

۱۰کشور در فهرست سیاه عربستان

عربستان دستکم نام ۱۰ کشور حامی تروریسم را در فهرست سیاه این کشور قرار داد .

اصلاح قانون پول‌شویی در کشور

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح قانون پول‌شویی گفت:…

رودریگو راتو مظنون به پولشویی شد

رودریگو راتو، رییس اسبق صندوق بین‌المللی پول و وزیر دارایی پیشین اسپانیا مظنون به پولشویی است.

درباره روند ادامه پولشویی هشدار می دهم

یکی از ویژگی‌های پولشویی و هر کار خلاف این است که ثبت و ضبط نمی‌شود و آمار ثبتی ندارد. بنابراین هر کسی که آماری درباره…